Asume Venezuela vicepresidencia del Gafic

Venezuela asumió la vicepresidencia del Grupo de Acciones Financieras del Caribe (Gafic) contra la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico.
Una nota de prensa del Ministerio de la Comunicación y la Información difundida este jueves detalla que el país ocupará ese cargo a través de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).
La selección de Venezuela para la vicepresidencia del organismo internacional tuvo lugar en la trigésima segunda reunión de ese mecanismo, realizada en las Islas Caimán, reporta Prensa Latina.
Según el texto, el subdirector de la ONA, coronel Edylberto Molina, expresó que Venezuela se compromete a continuar contribuyendo con el fortalecimiento de las políticas en materia de prevención de legitimación de capitales y del financiamiento del terrorismo.
El decreto con fuerza de ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, vigente desde 2001 en esta nación suramericana, tipifica y sanciona el delito de legitimación de capitales.
Además, le otorga rango legal a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) para evitar el uso de la banca en delitos y en consecuencia, el lavado del dinero.
La Gafic, integrada por 30 países, ha reiterado que el lavado de dinero está creciendo rápidamente.
Ese delito está sujeto a técnicas que cambian constantemente a través de transacciones internacionales financieras conducidas tanto en las instituciones domésticas como extranjeras y las tecnologías ciberespaciales.
En ese sentido el Gafic mantiene especial atención sobre entidades financieras, casinos y la industria de los juegos de azar.